Co je to rodinná ústava? Potřebujete ji?
Již léta říkáme, že pokud vlastníte rodinnou firmu, je velmi důležité, abyste pro ni měli plán nástupnictví. Slovem „velmi důležitý“ máme na mysli, že je ještě důležitější než obchodní plán, marketingový plán a další podobné provozní plány. Pokud tyto ostatní plány nemáte, čekají vaši firmu problémy, ale pokud nemáte plán nástupnictví, je více než pravděpodobné, že váš podnik nepřežije.
Jak začít?
Jedna z nejčastějších otázek, které od rodin dostáváme, zní: „Jak mám začít?“.
Podle našich zkušeností začátky tohoto procesu často zahrnují čas na přemýšlení, rodinné rozhovory a také obvykle láhev vína (nebo dvě). Není až tak důležité, jak začnete, důležité je, že začnete. Neodkládejte to. Příliš dlouhé váhání obvykle snižuje vaše možnosti a činí vše těžším – někdy mnohem těžším.
Jakmile se vydáte na cestu, měli byste si najít odborníka, který vás celým procesem provede. A jednou z prvních věcí, kterou specialista pravděpodobně udělá, bude, že vám pomůže sestavit vaši rodinnou ústavu (RÚ). A právě tento dokument je předmětem dnešního článku.
Navzdory tomu, co si mnozí právníci myslí, vaše RÚ není právním dokumentem. Což znamená, že k jejímu sepsání právníka nepotřebujete, i když někdy mohou být jeho podněty užitečné.
Místo toho je vaše RÚ vyjádřením vaší vize a vize vaší rodiny do budoucna a zásad, kterými se bude řídit budoucí rozhodování. Je to živý dokument. Znamená to, že se vyvíjí a je pravidelně aktualizován podle toho, jak se rodina učí a více chápe celý záměr. Poměrně často začínají RÚ relativně krátce; na dvou nebo třech stranách. Postupem času se z nich stávají podstatně delší dokumenty; podle našich zkušeností mají obvykle 15-20 stran. Vše je v pořádku. Nejdůležitější je začátek, třebaže neúplný.
I když se nejedná o právní dokument, je vaše RÚ nejdůležitější součástí procesu plánování nástupnictví. Právníci se zaměřují na struktury společností, svěřenské fondy, nadace, akcionářské dohody, modely rodinných kanceláří atd. Ale žádná z těchto záležitostí nemá smysl bez jasného plánu – rodinné ústavy v jejich jádru. Vytvořením dobré RÚ můžete ve skutečnosti často ušetřit spoustu peněz za právní poplatky. To proto, že dobrá RÚ vytvoří „plán“, který výrazně usnadní návrh a realizaci právních struktur.
Vaše RÚ je písemné prohlášení, které zaznamenává historii, kulturu, naděje a cíle vaší rodiny do budoucna. Obsahuje také určité pokyny a plány, jak těchto cílů dosáhnout. Někdy je diktována přáními zakladatele rodinné firmy, ale častěji je výsledkem rodinných diskusí; odráží přání zakladatele, ale bere v úvahu i přání a názory ostatních členů rodiny.
Co rodinná ústava obsahuje?
Dobrá RÚ by vám mohla odpovědět na některé z těchto otázek. (Všimněte si, že některé části jsou podtržené. Řekli bychom, že tyto části jsou základním jádrem kvalitní RÚ a také dobrým začátkem):
– Kdo je naše rodina?
– Odkud pocházíme?
– Kde se nacházíme nyní?
– Jaká je naše vize do budoucna?
– Jaké jsou naše rodinné hodnoty a přesvědčení?
– Jaké jsou naše hlavní zásady?
– Co mám jako člen rodiny od rodiny očekávat?
– Co by rodina měla očekávat ode mě jako člena rodiny?
– Měla by být firma vždy ve vlastnictví rodiny?
– Může rodina uvolnit svůj podíl ve firmě, a pokud ano, za jakých podmínek?
– Jaká by měla být kritéria pro zaměstnávání členů rodiny ve firmě?
– Jakým způsobem máme rozhodovat?
– Jak často bychom se měli jako rodina scházet?
– Kdo povede naši rodinu po odchodu zakladatele?
– Měla by existovat rodinná rada?
– Máme mít „vykonavatele“? Pokud ne, jak zajistíme dodržování těchto pravidel?
– Jaká je role naší rodiny v naší komunitě (filantropie atd.)?
Ačkoli RÚ není závazná, tato základní pravidla pomohou předcházet budoucím rodinným konfliktům. Jak jsme uvedli výše, poskytují také skvělý „plán“ pro poradce při vytváření současných a budoucích struktur, které mají uvést v život rodinné cíle.
Zapojte všechny
Jak jsme se zmínili výše, příprava a vývoj vaší RÚ se bude v jednotlivých rodinách lišit. Někdy se RÚ může podobat kamenným deskám, které Mojžíš přinesl z hory Sinaj – jinými slovy přikázáním uloženým shora. Častěji, a podle našeho názoru je to mnohem lepší varianta, odráží RÚ příspěvky a názory všech dospělých členů rodiny v době jeho vytváření. I když se výsledek určitého rozhodnutí nemusí líbit všem, budou respektovat, že se na tvorbě RÚ podíleli, a je méně pravděpodobné, že budou protestovat, pokud rozhodnutí nebude v jejich prospěch.
V každém případě je podstatné, aby RÚ podepsali všichni členové rodiny. Podpis znamená, že daná osoba rozumí a přijímá pokyny a souhlasí s tím, že bude hrát podle pravidel. Doporučujeme, aby podpis byl nezbytnou podmínkou pro získání jakýchkoli výhod z rodinného majetku. Jakmile noví členové rodiny v budoucnu dosáhnou dospělosti, stane se jejich podpis symbolickým označením, že se stali plnohodnotnými členy rodiny. Tímto tak můžeme zajistit, aby se RÚ stala smysluplným dokumentem, který bude fungovat i pro budoucí generace.
Pokud vás téma zaujalo, dejte nám vědět, zda vám můžeme pomoci s vytvořením rodinné ústavy pro vaši rodinu.
